利用沿海內(nèi)河水路貨運(yùn)單虛報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行欺詐屬海運(yùn)欺詐丨海運(yùn)欺詐糾紛案丨天津律師網(wǎng)

本案關(guān)注點(diǎn)：海運(yùn)欺詐也是海運(yùn)合同欺詐，履行合同欺詐是其中之一，屬于合同糾紛范疇，是違約行為。沿海內(nèi)河水路貨物運(yùn)單是海運(yùn)合同，利用履行沿海內(nèi)河水路貨物運(yùn)單義務(wù)作為手段來進(jìn)行欺詐屬海運(yùn)欺詐。（了解：什么是海運(yùn)欺詐糾紛？）

利用沿海內(nèi)河水路貨運(yùn)單虛報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行欺詐屬海運(yùn)欺詐

【案號(hào)】（2010）海事初字第15號(hào)

【案情】

原告：華潤水泥（平南）有限公司（以下簡稱華潤平南公司）。

被告：余國祥（曾用名余國強(qiáng)）、趙斌慧、方全敏。

華潤平南公司是華潤水泥控股（香港）有限公司（以下簡稱華潤香港公司）與華潤水泥投資有限公司（以下簡稱華潤投資公司）共同投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，是獨(dú)立法人。華潤香港公司是華潤水泥控股有限公司（以下簡稱華潤控股公司，在開曼群島注冊(cè)成為商業(yè)公司，在香港依據(jù)香港公司條例第XI部注冊(cè)成為海外公司）的全資子公司。華潤控股公司采購部（以下簡稱采購部，系該司下屬部門，設(shè)立在東莞華潤水泥廠有限公司，但未辦理工商登記手續(xù)）負(fù)責(zé)華潤平南公司等華潤控股公司投資或控股的廣東、廣西等地的其他公司的物資的中轉(zhuǎn)配送業(yè)務(wù)，并在東莞華潤水泥廠碼頭接收、配送。余國祥是采購部員工，具體負(fù)責(zé)華潤平南公司所需煤炭在東莞華潤水泥廠碼頭中轉(zhuǎn)裝船核對(duì)，組織船舶運(yùn)送給華潤平南公司等工作。

2009年1月1日，華潤平南公司與深圳陸海資源發(fā)展有限公司（以下簡稱深圳陸海公司）簽訂一份煤炭購銷合同，約定深圳陸海公司每月向原告供應(yīng)6萬噸越南產(chǎn)10B2無煙煤，交貨地點(diǎn)為廣東東莞華潤水泥廠碼頭，按到岸艙底交貨方式交接。其后又簽訂了2份補(bǔ)充協(xié)議，后1份合同約定深圳陸海公司每月向華潤平南公司供應(yīng)9萬噸越南產(chǎn)10B2無煙煤，合同履行期自3月1日至4月30日，其余約定不變。

2009年2月初至4月24日，余國祥利用平南永佳3882號(hào)船從廣東東莞華潤水泥廠碼頭運(yùn)輸煤炭配給華潤平南公司。水路貨物運(yùn)單上記載的托運(yùn)人為“華潤水泥控股有限公司采購部”或“華潤水泥控股有限公司運(yùn)營部采購分部”，實(shí)際承運(yùn)人是登記為趙斌慧所有、實(shí)際經(jīng)營人是趙斌慧、方全敏（二人系夫妻關(guān)系）和經(jīng)營人為廣西平南縣永佳船務(wù)有限責(zé)任公司的平南永佳3882號(hào)船，余國祥在采購部或發(fā)貨港核對(duì)人處簽名，趙斌慧在實(shí)際承運(yùn)人處簽名并加蓋船章，華潤平南公司收貨后由其工作人員簽字核收。余國祥、趙斌慧、方全敏共同預(yù)謀串通，多次利用余國祥職務(wù)之便，采取虛報(bào)運(yùn)煤船舶吃水線數(shù)據(jù)的手段，使運(yùn)煤船多裝無煙煤，即趙斌慧在煤炭裝船后，將事先準(zhǔn)備的吃水線數(shù)據(jù)通過手機(jī)信息發(fā)給余國祥，余國祥在檢查裝煤情況時(shí)將該吃水線數(shù)據(jù)填寫或授意其他員工填寫在貨運(yùn)單上，從而使船上實(shí)際裝載的煤比運(yùn)單上記載的多。趙斌慧、方全敏在運(yùn)輸途中將多出的無煙煤私自銷售，3人共同牟利。4月24日，運(yùn)煤船舶在等待放行期間被發(fā)現(xiàn)，3人于4月28日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，公安機(jī)關(guān)委托鑒定無煙煤價(jià)格為550元/噸。經(jīng)廣東省東莞市中級(jí)人民法院終審，確認(rèn)3人共同預(yù)謀串通、多次利用余國祥職務(wù)之便私自銷售無煙煤及總價(jià)值等事實(shí)，分別判處余國祥、趙斌慧、方全敏有期徒刑或緩刑，隨案扣押趙斌慧所有的一部小汽車依法拍賣，所獲款項(xiàng)及趙斌慧、方全敏所退贓款5萬元?dú)w還、退還華潤控股公司。華潤平南公司以余國祥、趙斌慧、方全敏損害其民事合法權(quán)益為由向東莞市第二人民法院提起民事訴訟，請(qǐng)求法院判令3人連帶賠償經(jīng)濟(jì)損失。東莞市第二人民法院于2010年6月17日作出(2010)東二法民一初字第664號(hào)案件移送函，將該民事案件移送北海海事法院審理。北海海事法院受理該案期間，華潤控股公司出具一份說明，確認(rèn)余國祥、趙斌慧、方全敏3人所侵占煤炭之所有權(quán)屬華潤平南公司，華潤平南公司是簽訂煤炭購銷合同的主體，也是支付煤炭貨款的義務(wù)人；華潤控股公司不是購銷法律關(guān)系主體，對(duì)損害賠償請(qǐng)求權(quán)屬華潤平南公司無異議。

余國祥辯稱，其在本案中沒有侵權(quán)主觀故意，沒有收到侵權(quán)所得，其不同意華潤平南公司的訴訟主張，請(qǐng)求北海海事法院駁回華潤平南公司訴訟請(qǐng)求。

趙斌慧、方全敏辯稱，華潤平南公司不是適格的主體，東莞市兩級(jí)法院刑事判決書認(rèn)定事實(shí)有誤，訴稱經(jīng)濟(jì)損失額失實(shí)，不應(yīng)連帶賠償而應(yīng)按份額擔(dān)責(zé)，應(yīng)當(dāng)扣減拍賣所扣贓車的款、所退贓款，訴訟請(qǐng)求沒有事實(shí)和依據(jù)，請(qǐng)求北海海事法院駁回華潤平南公司的訴訟請(qǐng)求。

【審判】

2011年6月20日，經(jīng)北海海事法院調(diào)解，華潤平南公司與趙斌慧、方全敏自愿達(dá)成趙斌慧、方全敏賠償華潤平南公司349350元，趙斌慧、方全敏在東莞兩級(jí)法院刑事案中退賠的5萬元視為賠償華潤平南公司，趙斌慧、方全敏實(shí)際賠償華潤平南公司299350元并定于2011年6月22日前徑付華潤平南公司；訴訟費(fèi)由趙斌慧、方全敏承擔(dān)的協(xié)議。北海海事法院送達(dá)調(diào)解書，雙方當(dāng)事人均簽收，趙斌慧、方全敏已履行協(xié)議義務(wù)完畢。

本站往期內(nèi)容回顧：

海事海商律師推薦的相關(guān)案例

1、船舶碰撞損害責(zé)任糾紛案例

2、海上保險(xiǎn)的經(jīng)典案例研究

3、互換艙位合同糾紛案

4、海鮮舫拖航合同糾紛案

5、海上保險(xiǎn)合同糾紛案

6、海上、通海水域貨運(yùn)代理合同糾紛案例

海事海商相關(guān)的糾紛

1、船塢、碼頭建造合同糾紛

2、船舶營運(yùn)借款合同糾紛

3、船舶檢驗(yàn)合同糾紛

4、船舶權(quán)屬糾紛