國(guó)際貿(mào)易常見(jiàn)的幾種欺詐騙局_國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中常見(jiàn)詐騙方式_涉外新聞|天津律師網(wǎng)

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騙局一：放長(zhǎng)線釣大魚(yú)

這種騙術(shù)一般采取的策略是先以幾筆小單贏得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出簽訂大額合同，之后便狠咬一口致人半死，隨后開(kāi)始人間蒸發(fā)、渺無(wú)音信。有些大騙局甚至能夠潛伏1～2年，忍讓數(shù)十筆小額生意，等到出口商已經(jīng)完全沒(méi)有了警惕心理，便實(shí)施大額的詐騙計(jì)劃，這種欺詐的隱蔽性很強(qiáng)、識(shí)破騙局的難度比較大，因而危害性也很大。

浙江一生產(chǎn)水平尺的廠商在展會(huì)上結(jié)識(shí)了一個(gè)非洲的采購(gòu)商后，感覺(jué)不錯(cuò)。該非洲客戶開(kāi)始下了幾筆小單，付款也相當(dāng)及時(shí)，之后定期穩(wěn)定地加大了訂單，付款依然及時(shí)。期間雙方多次在展會(huì)上相見(jiàn)，浙江廠商去過(guò)對(duì)方公司，也在自己工廠接待過(guò)這一外商。浙江的出口企業(yè)也逐漸信任這個(gè)客戶。不久非洲客戶突然下了一筆大單，同時(shí)以資金周轉(zhuǎn)困難、交貨期緊為由，要求貨到付款。由于貨物數(shù)量很大，浙江廠商又聯(lián)合多家同行一起供貨，但不幸的是，貨物到達(dá)目的地后就杳無(wú)音信了。因?yàn)閾p失巨大，幾家工廠聯(lián)合出資聘請(qǐng)了國(guó)際律師去當(dāng)?shù)貙ぴL，結(jié)果發(fā)現(xiàn)貨已經(jīng)如數(shù)賣給了當(dāng)?shù)氐囊患掖蠊荆饲耙恢迸c浙江廠商聯(lián)系的非洲公司已經(jīng)注銷，早就人去樓空了。 

騙局二：內(nèi)外勾結(jié)暗藏殺機(jī)

在進(jìn)出口貿(mào)易中，大多數(shù)外商的資信都很好，但也存在一些不法分子從一開(kāi)始就居心不良，圖謀不軌。他們利用中國(guó)中小企業(yè)缺少國(guó)外銷售渠道和信息的劣勢(shì)，以投資或融資救世主的身份亮相，博得暫時(shí)信任便立即引誘企業(yè)上鉤，速戰(zhàn)速?zèng)Q，企業(yè)入套便立即收網(wǎng)提款脫身，隨即便消失得無(wú)影無(wú)蹤。

廣東省一進(jìn)出口公司由于存在著出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)，龐大的出口任務(wù)壓得公司上下為難。面對(duì)這樣的困難，公司上下四處尋覓渠道，八面尋找商機(jī)。正在焦慮之際，一位好心的“朋友”突然出現(xiàn)了。他得此信息后主動(dòng)登門(mén)拜訪，告知他了解的某某工廠有固定的出口渠道，就是因?yàn)榕c原有的外貿(mào)公司鬧翻了，至今仍關(guān)系緊張，很想斷絕這一供貨關(guān)系，另?yè)Q一家外貿(mào)公司做出口代理。

進(jìn)出口公司的人了解到，該廠的確是一個(gè)常年出口玉器的老廠，具有相當(dāng)?shù)某隹谟衿鹘?jīng)驗(yàn)，但效益不好，工人的工資較難發(fā)出，下崗者較多。據(jù)該玉器廠介紹，有一外商詢價(jià)大件玉器雕刻品，雙方價(jià)格已經(jīng)談好，但廠家要求公司不做代理出口，而做自營(yíng)出口。

進(jìn)出口公司考慮到該廠是一家常年出口老廠，有豐富的出口經(jīng)驗(yàn)并熟悉國(guó)際規(guī)則，商品質(zhì)量一般均有保障，包裝也無(wú)需出口公司過(guò)分操心，同時(shí)自營(yíng)出口盈利高于代理，又可完成出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)，于是欣然接受并同工廠簽訂了收購(gòu)合同。由于公司對(duì)出口大件玉器雕刻品的生產(chǎn)、質(zhì)量和該項(xiàng)商品國(guó)際市場(chǎng)的作法和包裝均一竅不通，加之對(duì)這一傳統(tǒng)出口老廠的肅然起敬和莫名其妙的信任，也就欣然接受了他們的外商，一段時(shí)間后便很快與外商也簽訂了出口合同。時(shí)間不長(zhǎng)，外商非常積快速地開(kāi)來(lái)信用證，一切進(jìn)展順利。該合同項(xiàng)下的出口玉器共計(jì)19件，總額2100萬(wàn)元人民幣，進(jìn)出口公司預(yù)付貨款30％，貸款630萬(wàn)元交給了工廠，玉雕經(jīng)過(guò)一月有余便按期交貨。但非常奇怪的是，外商在信用證上額外強(qiáng)調(diào)：“大件玉雕要運(yùn)至賣方港口復(fù)驗(yàn)，買(mǎi)方代表必須在賣方港口參與復(fù)驗(yàn)”。也就是說(shuō)貨物運(yùn)往出口裝運(yùn)港后，必須再進(jìn)行第二次商檢才能裝船。按其要求，玉雕運(yùn)至了上海碼頭，買(mǎi)賣雙方在上海港口碰面共同面對(duì)第二次商檢。開(kāi)箱后，發(fā)現(xiàn)玉雕破損，外商當(dāng)場(chǎng)表態(tài)拒收和拒付。

經(jīng)調(diào)查，這是一起廠家和外商蓄謀已久編制的騙局，是二者蓄意勾結(jié)和串通一氣上演“轉(zhuǎn)嫁危機(jī)”的一個(gè)圈套。原因可能有兩種，一是工廠有意把外商訂做后不要的東西拋給一個(gè)公司接納，用“假出口設(shè)套”擺脫雙方的經(jīng)濟(jì)損失，保住自己的長(zhǎng)期渠道，二是可能該庫(kù)存玉器滯銷原本就與該外商無(wú)關(guān)，但外商愿意以一份假出口合同“空手套白狼”，不用任何本錢(qián)，不費(fèi)任何力氣就可與廠家白手分利。

廠商與“境外騙子”串通的手法一般是，結(jié)合本廠產(chǎn)品的自身特點(diǎn)，瞄準(zhǔn)非專業(yè)企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)的缺乏下手，內(nèi)外勾結(jié)的同時(shí)再與律師聯(lián)合作套，一般中標(biāo)率較高。 

騙局三：雙重合同自吞苦果 

所謂“雙重合同”，是指中方一些企業(yè)出于獲取違規(guī)利益的目的，與外方簽訂兩套合同，即一套是正常加工費(fèi)的合同，一套是向海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)時(shí)壓低、虛報(bào)加工費(fèi)的虛假合同。對(duì)于申報(bào)合同涉及的加工費(fèi)外方正常付匯，對(duì)不足部分外方則通過(guò)地下錢(qián)莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇用社會(huì)閑雜人員的名義或以公司職員個(gè)人名義，在個(gè)人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補(bǔ)齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分，此時(shí)中方由于涉嫌協(xié)助虛假報(bào)關(guān)，往往對(duì)此類欠款無(wú)法正常追索。本來(lái)中方企業(yè)是想借此獲得利益，但往往被一些不法外商利用，進(jìn)行欺詐，這些企業(yè)不但沒(méi)有獲利，反而陷入外商的圈套，只能自吞苦果。此外，外方一般利用中國(guó)企業(yè)相互間競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)，要求先交加工貨物、后付加工費(fèi)，一步步地拖欠貨款，逐漸套牢中方，或突然給一個(gè)大訂單，中方發(fā)貨后外方就杳無(wú)音信。此外，個(gè)別中小企業(yè)與某些外國(guó)公司不簽合同，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，中方往往提不出未正常付匯的證據(jù)，同時(shí)涉嫌協(xié)同逃漏關(guān)稅，加大了追討貨款的難度。

另外還有一種情況是，進(jìn)口方為了達(dá)到減少關(guān)稅的目的，要求簽定兩份合同，一份合同的交易金額低于實(shí)際交易金額，用來(lái)報(bào)關(guān)，另外一份合同顯示的是真正交易的金額。大多數(shù)情況下，出口商都是抱著與人方便的想法，同意簽定雙重合同，但這樣做卻包含著很多的風(fēng)險(xiǎn)，萬(wàn)一在貿(mào)易中進(jìn)口商的情況發(fā)生了變化，惡意拖欠或拒絕付款，出口商所簽定的實(shí)際交易金額的合同是不被法律承認(rèn)的，出口商這時(shí)往往很被動(dòng)，甚至只能承擔(dān)損失，自吞苦果。

騙局四：黑心船東騙財(cái)騙物 

賣方將貨物裝上船后，貨物的風(fēng)險(xiǎn)自越過(guò)船舷開(kāi)始就移轉(zhuǎn)給買(mǎi)方。如果船東是見(jiàn)利忘義之徒，買(mǎi)方很可能面臨一種欺詐——船東欺詐。有時(shí)，C.I.F買(mǎi)方會(huì)突然收到船東的指示，要求買(mǎi)方支付一筆錢(qián)款以供加燃油之用，否則，要將船開(kāi)到中東將貨賤賣。碰到這種情況，買(mǎi)方左右為難，如果給，怕是個(gè)無(wú)底洞；如果不給，又怕船東惱羞成怒，真將貨賣掉而血本無(wú)歸。更有甚者，一些船東在港裝完貨后，就銷聲匿跡。據(jù)ICC統(tǒng)計(jì)，峰時(shí)，一個(gè)月中有4船貨在黎巴嫩失蹤。載貨船大都是舊船，貨被賣掉后，船或被拆掉，或被改名。現(xiàn)在，船公司大多是單船公司，破產(chǎn)是沒(méi)有任何后顧之憂的。 

騙局五：涉外仲裁謹(jǐn)慎選擇 

近年外商利用涉外仲裁行騙的案件呈上升趨勢(shì)，但并未引起我國(guó)企業(yè)的足夠重視。們?cè)诜治鲈驎r(shí)認(rèn)為，我們企業(yè)在涉外貿(mào)易中，法律意識(shí)談薄，對(duì)涉外仲裁機(jī)構(gòu)的公正性及國(guó)際仲裁規(guī)則不了解，往往只認(rèn)訂單，在仲裁所在地選擇上抱無(wú)所謂態(tài)度。

上海一進(jìn)出口公司與香港某機(jī)械公司達(dá)成30萬(wàn)美元的設(shè)備買(mǎi)賣后產(chǎn)生質(zhì)量糾紛，雙方根據(jù)協(xié)議，向瑞典斯德哥爾摩商會(huì)仲裁院申請(qǐng)仲裁。仲裁院開(kāi)庭時(shí)，上海的這家企業(yè)既未出具答辯書(shū)，也不出庭。結(jié)果，仲裁院裁決上海的這家企業(yè)敗訴，并通知上海市中級(jí)人民法院執(zhí)行賠償費(fèi)、仲裁費(fèi)共600萬(wàn)美元(30萬(wàn)美元設(shè)備貿(mào)易標(biāo)的的20倍)。原來(lái)，瑞典斯德哥爾摩商會(huì)仲裁院的仲裁費(fèi)就高達(dá)240萬(wàn)美元。經(jīng)了解，這宗仲裁若選擇國(guó)內(nèi)仲裁，賠償費(fèi)和仲裁費(fèi)不超過(guò)32萬(wàn)美元，其中仲裁費(fèi)不超過(guò)6000美元。

上海另一家裝潢公司為某外商企業(yè)裝潢后，50萬(wàn)元工程余款成為“壞帳”。原來(lái)，雙方產(chǎn)生歧義后，外商選擇斯德哥爾摩商會(huì)仲裁院仲裁，上海的裝潢公司聽(tīng)說(shuō)必須繳納80萬(wàn)元人民幣的仲裁費(fèi)用保證金，若提出反訴和抵銷請(qǐng)求還得向仲裁院繳納巨額保證金，覺(jué)得無(wú)勝訴絕對(duì)把握，自認(rèn)倒霉，放棄仲裁。

騙局六：樣品雖小照騙不誤 

另外還有一些騙子專門(mén)以騙吃騙喝騙樣品為主要目標(biāo)，盡管對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)損失并不算太大，但牽扯了不少的精力和時(shí)間，也是一種浪費(fèi)和損失。一個(gè)生產(chǎn)車載電視的企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到一個(gè)敘利亞的客戶，對(duì)方希望能夠寄樣品給他，由于樣品價(jià)值很高，中方企業(yè)讓客戶匯樣板費(fèi)來(lái)，外商答應(yīng)了。過(guò)了幾天外商傳真一個(gè)匯單過(guò)來(lái)，說(shuō)打過(guò)款了讓馬上寄樣。為了安全起見(jiàn)，中方企業(yè)要查到匯款才寄樣品出去，于是外商急了，發(fā)了一個(gè)英文版的網(wǎng)上銀行查款，讓中方企業(yè)到網(wǎng)上查，上網(wǎng)一查，果真對(duì)方已打款出來(lái)。正當(dāng)中方企業(yè)準(zhǔn)備寄樣品時(shí)，有人提醒中方企業(yè)，說(shuō)很多網(wǎng)上查詢系統(tǒng)有可能是外商自己做的。于是為慎重起見(jiàn)，中方企業(yè)暫時(shí)沒(méi)寄樣品，又過(guò)了一個(gè)月，查款依然未到，再去打電話給敘利亞客戶，竟然聯(lián)系不上了。此時(shí)，中方企業(yè)才驚覺(jué)，對(duì)方是想來(lái)騙取樣品的。

另?yè)?jù)報(bào)道，印尼有一家公司在網(wǎng)上聯(lián)系大量貨品進(jìn)口，很多中國(guó)公司與其聯(lián)系。取得聯(lián)系后，印尼公司即要求寄送各種樣品，得到樣品后便杳無(wú)音信。而該公司在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了一家新奇物品店，販賣各種騙來(lái)的樣品。 

以上不過(guò)是貿(mào)易活動(dòng)中常見(jiàn)的幾種騙術(shù)，但在實(shí)際的經(jīng)濟(jì)社會(huì)中，騙術(shù)可能還會(huì)是千變?nèi)f化、花樣百出的，對(duì)于從事貿(mào)易活動(dòng)的人來(lái)說(shuō)，擦亮眼睛、多動(dòng)腦子，提高防范意識(shí)，規(guī)范交易文本，可能就會(huì)避免上當(dāng)受騙，減少損失。

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