案例1

冒充買方身份交易企圖騙取貨物

某出口企業(yè)A與限額買方 (即經(jīng)保險人批復過有效信用限額的買方)曾有過交易。一位自稱為限額買方的采購人員X，“代表”限額買方與出口企業(yè)A簽訂銷售合同，合同原約定收貨地址為限額買方的法國地址，支付方式為OA30(即貨到30天付款)。在A發(fā)貨前，X發(fā)了封郵件要求A修改發(fā)貨地址，把貨發(fā)到非洲的多哥。

由于路程較遠，貨船還沒到港，付款期限已到，A企業(yè)就要求X先付款，隨后X向A出具了法國農(nóng)業(yè)信貸銀行的保函，要求企業(yè)A在2013年12月31日前放貨，并承諾放貨后5個工作日全額付款。由于適逢法國圣誕假期，A無法馬上向銀行核實保函的真實性，所以并沒有向對方放貨。后來經(jīng)相關機構調(diào)查發(fā)現(xiàn)，X提供的保函是偽造的，X還偽造印章和假簽名簽署合同，企圖通過指示修改發(fā)貨地址來騙取貨物。A了解情況后，及時終止交易，才沒有上當受騙。

常見冒用電郵騙取貨款案例及防范方法

支招 三招防被“假李逵”欺詐

“如何識別國際貿(mào)易中的‘假李逵’?”胡XX說，如果要識穿國際貿(mào)易中這類假買方欺詐案件，可首先觀察其是否具有以下5個特征：一是多數(shù)為首次合作；二是合同流，多數(shù)單證齊整、簽章齊全；三是貨物流，一般是貨發(fā)第三方；四是資金流，雙方多數(shù)并無資金往來；五是溝通往來中，聯(lián)系郵箱、電話非真實買方公司郵箱和電話。胡XX提醒，在國際貿(mào)易中，如果沒有對方一個明確的承諾，貨發(fā)第三方是一件比較危險的事情。

如何防范被有問題的“假李逵”欺詐?胡XX說，一是通過眼觀，看清買方注冊名稱、注冊地址、注冊號、使用郵箱、聯(lián)系電話等與公開信息是否一致；二是多溝通，通過公開信息上記載的聯(lián)系方式核實聯(lián)系人身份(或中間人的授權)，采用“官方”的聯(lián)系方式進行往來；三是摸清對方底細，例如可要求買方通過公司賬戶支付一小筆預付款，或向買方資信報告上的地址遞送樣品或小禮物，看買方公司是否真實存在。

案例2

假冒企業(yè)郵件騙買方付款到第三方賬戶

某出口企業(yè)出運貨物后，企業(yè)郵箱系統(tǒng)被網(wǎng)絡黑客入侵，黑客利用出口企業(yè)郵箱發(fā)送郵件給買方，買方根據(jù)黑客郵件支付貨款至第三方賬戶。騙子利用與某出口企業(yè)相似、但不完全相同的郵箱，告知買方更改收款賬戶，買方據(jù)此向第三方賬戶支付了貨款。當買方要提貨時，出口企業(yè)卻沒收到貨款，不敢貿(mào)然發(fā)貨，面臨沒按合同履行交貨義務被買方追償?shù)娘L險，糾紛因此發(fā)生。

支招

完善書面合同保持溝通

胡XX指出，類似上述第三方惡意介入貿(mào)易過程致?lián)p的相關案件主要有以下兩種表現(xiàn)形式：一種是在出口企業(yè)應收匯日前，第三方通過與出口企業(yè)郵箱較為相似的郵箱，冒充出口企業(yè)郵箱向買方發(fā)送變更結算賬戶的郵件，導致買方根據(jù)第三方指示將貨款支付到第三方指定銀行賬戶；另一種是在出口企業(yè)應收匯日前，第三方侵入并盜用出口企業(yè)郵箱，直接向買方發(fā)送變更結算賬戶的郵件，導致買方根據(jù)第三方指示將貨款支付到第三方賬戶。

要防范這類風險，胡XX認為，買方首先要盡到注意義務；其次重要是要完善書面合同條款，鎖定更改合同條款的有效方式；第三是與買方保持順暢溝通，及時跟進買方付款情況。

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