案例1

冒充買方身份交易企圖騙取貨物

某出口企業(yè)A與限額買方 (即經(jīng)保險(xiǎn)人批復(fù)過(guò)有效信用限額的買方)曾有過(guò)交易。一位自稱為限額買方的采購(gòu)人員X，“代表”限額買方與出口企業(yè)A簽訂銷售合同，合同原約定收貨地址為限額買方的法國(guó)地址，支付方式為OA30(即貨到30天付款)。在A發(fā)貨前，X發(fā)了封郵件要求A修改發(fā)貨地址，把貨發(fā)到非洲的多哥。

由于路程較遠(yuǎn)，貨船還沒到港，付款期限已到，A企業(yè)就要求X先付款，隨后X向A出具了法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行的保函，要求企業(yè)A在2013年12月31日前放貨，并承諾放貨后5個(gè)工作日全額付款。由于適逢法國(guó)圣誕假期，A無(wú)法馬上向銀行核實(shí)保函的真實(shí)性，所以并沒有向?qū)Ψ椒咆洝：髞?lái)經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，X提供的保函是偽造的，X還偽造印章和假簽名簽署合同，企圖通過(guò)指示修改發(fā)貨地址來(lái)騙取貨物。A了解情況后，及時(shí)終止交易，才沒有上當(dāng)受騙。

常見冒用電郵騙取貨款案例及防范方法

支招 三招防被“假李逵”欺詐

“如何識(shí)別國(guó)際貿(mào)易中的‘假李逵’?”胡XX說(shuō)，如果要識(shí)穿國(guó)際貿(mào)易中這類假買方欺詐案件，可首先觀察其是否具有以下5個(gè)特征：一是多數(shù)為首次合作；二是合同流，多數(shù)單證齊整、簽章齊全；三是貨物流，一般是貨發(fā)第三方；四是資金流，雙方多數(shù)并無(wú)資金往來(lái)；五是溝通往來(lái)中，聯(lián)系郵箱、電話非真實(shí)買方公司郵箱和電話。胡XX提醒，在國(guó)際貿(mào)易中，如果沒有對(duì)方一個(gè)明確的承諾，貨發(fā)第三方是一件比較危險(xiǎn)的事情。

如何防范被有問(wèn)題的“假李逵”欺詐?胡XX說(shuō)，一是通過(guò)眼觀，看清買方注冊(cè)名稱、注冊(cè)地址、注冊(cè)號(hào)、使用郵箱、聯(lián)系電話等與公開信息是否一致；二是多溝通，通過(guò)公開信息上記載的聯(lián)系方式核實(shí)聯(lián)系人身份(或中間人的授權(quán))，采用“官方”的聯(lián)系方式進(jìn)行往來(lái)；三是摸清對(duì)方底細(xì)，例如可要求買方通過(guò)公司賬戶支付一小筆預(yù)付款，或向買方資信報(bào)告上的地址遞送樣品或小禮物，看買方公司是否真實(shí)存在。

案例2

假冒企業(yè)郵件騙買方付款到第三方賬戶

某出口企業(yè)出運(yùn)貨物后，企業(yè)郵箱系統(tǒng)被網(wǎng)絡(luò)黑客入侵，黑客利用出口企業(yè)郵箱發(fā)送郵件給買方，買方根據(jù)黑客郵件支付貨款至第三方賬戶。騙子利用與某出口企業(yè)相似、但不完全相同的郵箱，告知買方更改收款賬戶，買方據(jù)此向第三方賬戶支付了貨款。當(dāng)買方要提貨時(shí)，出口企業(yè)卻沒收到貨款，不敢貿(mào)然發(fā)貨，面臨沒按合同履行交貨義務(wù)被買方追償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，糾紛因此發(fā)生。

支招

完善書面合同保持溝通

胡XX指出，類似上述第三方惡意介入貿(mào)易過(guò)程致?lián)p的相關(guān)案件主要有以下兩種表現(xiàn)形式：一種是在出口企業(yè)應(yīng)收匯日前，第三方通過(guò)與出口企業(yè)郵箱較為相似的郵箱，冒充出口企業(yè)郵箱向買方發(fā)送變更結(jié)算賬戶的郵件，導(dǎo)致買方根據(jù)第三方指示將貨款支付到第三方指定銀行賬戶；另一種是在出口企業(yè)應(yīng)收匯日前，第三方侵入并盜用出口企業(yè)郵箱，直接向買方發(fā)送變更結(jié)算賬戶的郵件，導(dǎo)致買方根據(jù)第三方指示將貨款支付到第三方賬戶。

要防范這類風(fēng)險(xiǎn)，胡XX認(rèn)為，買方首先要盡到注意義務(wù)；其次重要是要完善書面合同條款，鎖定更改合同條款的有效方式；第三是與買方保持順暢溝通，及時(shí)跟進(jìn)買方付款情況。

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