一、利用招標(biāo)由國(guó)外企業(yè)代理誘騙中國(guó)企業(yè)中標(biāo)，然后讓招標(biāo)企業(yè)退出，設(shè)立圈套。

在國(guó)際貿(mào)易招標(biāo)過(guò)程中，國(guó)外公司發(fā)布招標(biāo)公告后，要求中國(guó)投標(biāo)企業(yè)必須指定一家招標(biāo)公司代理中國(guó)企業(yè)進(jìn)行投標(biāo)，而不是中國(guó)企業(yè)直接向招標(biāo)公司投標(biāo)。一旦發(fā)生糾紛，投標(biāo)企業(yè)無(wú)法直接與招標(biāo)公司交涉。國(guó)外代理公司向中國(guó)投標(biāo)企業(yè)收取代理費(fèi)及投標(biāo)保證金，或由代理公司交納投標(biāo)保證金。這常常是圈套的開(kāi)始。一定比例的投標(biāo)保證金譬如5%由代理公司交給招標(biāo)公司。而招標(biāo)公司在招標(biāo)公告中規(guī)定，中標(biāo)后必須由投標(biāo)的中方企業(yè)給招標(biāo)公司直接開(kāi)出投標(biāo)保證金1倍(如10%)的備用信用證，信用證開(kāi)出的為無(wú)條件的保兌的L/C。在收到中標(biāo)10%保證金后，招標(biāo)公司將代理公司5%的投標(biāo)保證金退還給代理公司。此時(shí)代理公司就沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)。資金方面代理公司與招標(biāo)公司剝離得干干凈凈。為騙取中國(guó)的產(chǎn)品和企業(yè)保證金打下了基礎(chǔ)。

二、不按國(guó)際通行做法操作，單方規(guī)定隨意的軟條款，迫使中方企業(yè)就范。

涉外律師認(rèn)為，國(guó)外招標(biāo)公司在收到中國(guó)投標(biāo)企業(yè)的信用證后，通常中標(biāo)后發(fā)貨時(shí)間異常緊張，必須提前確定包裝，貨物組織等。但招標(biāo)公司卻在收到信用證保證金后一周或一周多的時(shí)間開(kāi)出信用證。當(dāng)中方企業(yè)拿到國(guó)外開(kāi)出的信用證后，附加條款明顯為國(guó)際信用證禁止使用的相關(guān)軟條款。如在信用證附加條款項(xiàng)下規(guī)定：“貨物必須10公斤裝一紙箱(由招標(biāo)公司即開(kāi)證人在目的地指定一家檢驗(yàn)公司進(jìn)行檢驗(yàn))。”

眾所周知，由于開(kāi)證人或開(kāi)證申請(qǐng)人授權(quán)人簽發(fā)檢驗(yàn)證這一條款不僅違反了有關(guān)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)需由一個(gè)獨(dú)立于貿(mào)易關(guān)系人之外的第三者，一個(gè)有資格、有權(quán)威性的檢驗(yàn)專業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)執(zhí)行的慣例，而且也違背了跟單信用證統(tǒng)一慣例500號(hào)第四條規(guī)定。特別值得注意的是，1994年開(kāi)始實(shí)施的國(guó)際商會(huì)第500號(hào)文件(UCP500)中，將原第400號(hào)文件第四條單據(jù)及貨物的“處理”一詞，從“DEALIN”改為 “DEALWITH”，再次強(qiáng)調(diào)了信用證業(yè)務(wù)只管單據(jù)，不管貨，單據(jù)、貨物絕對(duì)獨(dú)立的原則，而帶有軟條款的信用證的主要特點(diǎn)，恰恰是在貨物的問(wèn)題上設(shè)置陷阱，誘人上當(dāng)受騙。

三、國(guó)外招標(biāo)公司利用開(kāi)出的信用證強(qiáng)加于人，利用軟條款勾結(jié)銀行，以強(qiáng)凌弱。

這種條款，明顯是開(kāi)證申請(qǐng)人與開(kāi)證行串通一氣，坑害出口商。只要招標(biāo)公司不同意付款，中方企業(yè)就不可能拿到貨款。

四、招標(biāo)公司在標(biāo)書(shū)上規(guī)定：招標(biāo)公司必須派檢查官檢查后才允許出口企業(yè)發(fā)貨。檢查官代表招標(biāo)公司的行為，完全依個(gè)人好惡或被授意制造事端，想盡一切辦法阻撓中方企業(yè)發(fā)貨，形成企業(yè)不能按期發(fā)貨的事實(shí)。

五、用層層扣款的辦法，達(dá)到騙錢(qián)的目的。

由于中方開(kāi)出的保證信用證為無(wú)條件的，因此招標(biāo)公司只要要求中方賠款，中方就必須賠償。用招標(biāo)公司檢查官的話來(lái)說(shuō)，“這是我們的殺手锏。”它們用保證金強(qiáng)行扣款，貨物質(zhì)量、數(shù)量、延遲發(fā)貨等等借口都可導(dǎo)致貨款被直接扣除。保證金是索賠的工具，當(dāng)中方?jīng)Q心損失掉保證金，不再繼續(xù)與招標(biāo)公司完成這筆訂單時(shí)，招標(biāo)公司通常會(huì)派高層官員來(lái)協(xié)調(diào)，并保證不再發(fā)生類似事情。一旦達(dá)成意向，招標(biāo)公司同意發(fā)貨，但延遲發(fā)貨，招標(biāo)公司便會(huì)要求其工作人員的差旅費(fèi)由中方企業(yè)負(fù)擔(dān)。中方企業(yè)除少數(shù)外，大都堅(jiān)持以誠(chéng)信為本，但真正發(fā)完貨物后，招標(biāo)公司仍繼續(xù)實(shí)施騙人的把戲。比如，它們公司的上層不同意免除扣款等，繼續(xù)對(duì)中方企業(yè)扣除貨款或保證金。

六、與招標(biāo)市場(chǎng)脫節(jié)，任意招標(biāo)。一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，勾結(jié)海關(guān)、檢驗(yàn)部門(mén)，提高檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以時(shí)間延遲為由，強(qiáng)行退貨，或就地銷毀，把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到中方企業(yè)身上。

如通常采購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品由于招標(biāo)市場(chǎng)發(fā)生變化，就會(huì)以各種理由拒收或退貨。實(shí)際上根本沒(méi)有進(jìn)行任何檢驗(yàn)，即使檢查也是他們部門(mén)之間的標(biāo)準(zhǔn)。這種部門(mén)間相互勾結(jié)，共同對(duì)付一個(gè)企業(yè)的做法，在國(guó)際上也是絕無(wú)僅有的。招標(biāo)公司布下陷阱，一家企業(yè)很難避免這種風(fēng)險(xiǎn)，只能任人宰割。中方企業(yè)根本防不勝防，只能眼看著受損。對(duì)此，有關(guān)部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加大宣傳和管理力度，幫助企業(yè)防范這種騙局和圈套。

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3、涉外刑事案件審理程序