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國際貿(mào)易結(jié)算欺詐
發(fā)布日期：2021-06-19
一、偽造開立信用證

    主要是國外買方與一些不知名、 信譽(yù)差的小銀行相勾結(jié)向我出口公司開立假的信用證騙取我方發(fā)運(yùn)貨物，在其通過“開證行”取得提單后不付款而逃之夭夭。

國際貿(mào)易結(jié)算欺詐

國際貿(mào)易結(jié)算欺詐

二、含有"軟條款”的信用證

    一些進(jìn)口商往往要求銀行在信用證中加列一些出口商不易察覺或較難滿足的“軟條款”來增大出口商的風(fēng)險(xiǎn)，從而使自己處于有利地位而要求我出口方對(duì)貨物降價(jià)處理。常見的軟條款有以下幾種:
1、傭證規(guī)定的各種日期較緊。信用證業(yè)務(wù)中的日期主要包括信用證有效期、貨物的最遲裝船日期以及出口單據(jù)的提示日期三種。如果信用證規(guī)定的上述主要日期都比較短,我出口方就很難在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成發(fā)貨、交單等行為,從而造成單證不符,影響收匯。
2、信用證對(duì)單據(jù)要求規(guī)定特別嚴(yán)格、繁瑣。當(dāng)進(jìn)口商收到單據(jù)后,則百般挑剔,吹毛求疵，挑出一些無關(guān)緊 要的瑕疵作為不符點(diǎn)。面對(duì)這種情況我出口方滿足”單證相符”的難度就會(huì)加大，進(jìn)而影響安全收匯。
3、信用證規(guī)定一份正本海運(yùn)提單由出口商在發(fā)貨后直接寄至進(jìn)口商。這樣我出口商就會(huì)喪失對(duì)貨物的控制權(quán),方可以在不付款贖單的情況下提走貨物。
4、信用證規(guī)定買方的收貨通知作為方交單議付的單據(jù)之一。 買方這樣做的目的,就是使賣方在得不到其收貨通知的情況下無法結(jié)匯。而后買方就會(huì)以其收貨通知要求賣方降價(jià)處理貨物。

5、利用信用證條款加大出口商的出口成本。當(dāng)信用證規(guī)定所有的銀行費(fèi)用均由出口商承擔(dān)或所有進(jìn)口國以外的銀行費(fèi)用均由出口商承擔(dān)時(shí)，上述條款對(duì)出口商是非常不利的。出口商不可能確切了解信用證業(yè)務(wù)中涉及的銀行費(fèi)用的高低等問題，形中會(huì)加大費(fèi)用支出，增加出口成本。

三、開證行審單吹毛求疵，拒付貨款,擅自放單

    1994年9月12日, 我某糧油進(jìn)出口公司與香港比德斯企業(yè)有限公司就買賣奶花蕓豆達(dá)成一份成交確認(rèn)書,同年9月24日,荷蘭銀行開出以糧油公司為受益人的信用證。我糧油公司于信用證規(guī)定的裝船期限前將貨物裝船并于同年10月10日在信用證規(guī)定的有效期內(nèi)將表面符合信用證要求的全套單據(jù)提交議付行。年10月17日,荷蘭銀行向議付行提出所謂的“不符點(diǎn)”拒不付款,并擅自向買方放單。最終我糧油公司將荷蘭銀行告到法院并勝訴。

四、電匯、信匯等結(jié)算方式的欺詐

    此類結(jié)算方式由于費(fèi)用較低,方便快捷,在出口業(yè)務(wù)中常被采用。但是此類付款方式完全基于雙方的信譽(yù),風(fēng)險(xiǎn)很大。對(duì)于電匯和信匯,大的風(fēng)險(xiǎn)就是買方將提單等物權(quán)憑證交給買方之后,買方提貨后拒不付款或買方付款后賣方不發(fā)貨。對(duì)于D/P ,買方極有可能要求賣方降價(jià)處理貨物或要求賣方將D/P改為D/A而進(jìn)-步欺詐方。所以,在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，除非有特殊協(xié)議或長期的合作關(guān)系，以上幾類結(jié)算方式不宜采用。

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