如何防止國(guó)際貿(mào)易合同欺詐

一、當(dāng)事人應(yīng)采取的預(yù)防措施

1.通過(guò)資信調(diào)查，選擇資信狀況良好的交易伙伴

大多數(shù)的國(guó)際貿(mào)易欺詐案件大聲的一個(gè)重要原因，是對(duì)不法外商未進(jìn)行調(diào)查以取得其確切的資信狀況，僅憑熟人介紹或貪小便宜與欺詐者成交。如果對(duì)方是不法奸商或皮包公司，不能如約履行合同；或者雖為合法商人，但無(wú)履約能力，就不能輕易與其成交。

因此，簽訂進(jìn)出口合同前，必須了解對(duì)方的名稱、責(zé)任形式，注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍和法定代表人的姓名、國(guó)籍、職務(wù)以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資產(chǎn)負(fù)債表、開(kāi)戶銀行、商業(yè)信譽(yù)、簽約代表的授權(quán)委托書(shū)等。同時(shí)，根據(jù)國(guó)籍慣例，還可以向?qū)Ψ剿魅≠Y信證明，要求其出具權(quán)威機(jī)構(gòu)的資信證明文件。如果上述程序還不能確認(rèn)對(duì)方提供的資信文件的真實(shí)性，最安全的做法就是自己通過(guò)下列途徑對(duì)對(duì)方的資信情況進(jìn)行調(diào)查：

通過(guò)銀行調(diào)查；

通過(guò)當(dāng)?shù)氐纳虝?huì)或同業(yè)公會(huì)調(diào)查；

通過(guò)駐外使領(lǐng)館的商務(wù)機(jī)構(gòu)或我國(guó)工商企業(yè)在境外的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查；

通過(guò)境外愛(ài)國(guó)華僑團(tuán)體調(diào)查；

通過(guò)當(dāng)?shù)氐穆蓭熓聞?wù)所或?qū)I(yè)性的資信機(jī)構(gòu)調(diào)查。

2.采取擔(dān)保方式，保證對(duì)方履約

如果對(duì)對(duì)方的資信狀況不了解或進(jìn)行的交易額較大，最好請(qǐng)一家有聲譽(yù)的銀行或公司提供履約擔(dān)保。這種擔(dān)保要由對(duì)方負(fù)責(zé)提供，保證對(duì)方不履約時(shí)由擔(dān)保銀行或公司承擔(dān)責(zé)任。為了保證交易順利進(jìn)行，有時(shí)也可以使用備用信用證，但在使用時(shí)，要注意防止對(duì)方用偽造的證明文件騙取備用信用證項(xiàng)下的款額。采用擔(dān)保方式保證履約，除了第三者(聲譽(yù)較好的銀行或公司)出面保證外，還可以由對(duì)方提供抵押和留置等方式保證對(duì)方履行義務(wù)。

3.加強(qiáng)單證審核，堵塞可能存在的漏洞

為預(yù)防信用證結(jié)算方式下貿(mào)易欺詐的發(fā)生，在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中應(yīng)嚴(yán)格審單，對(duì)單證的審核主要包括以下內(nèi)容：

單據(jù)與合同是否相符如發(fā)現(xiàn)對(duì)方所提供的單據(jù)有與合同不符之處，應(yīng)即使通知對(duì)方修改，以防以后發(fā)生不必要的爭(zhēng)議，同時(shí)也可以預(yù)防不法商人利用這一點(diǎn)蒙混過(guò)關(guān)，騙取財(cái)物。

單證是否一致在信用證支付方式下，如果合同或單據(jù)有所修改而為通知銀行將信用證做相應(yīng)改動(dòng)，銀行可以以“單據(jù)不符”為理由拒付或拖延付款。因此，發(fā)現(xiàn)有出入的條款時(shí)必須要求改正，且只有在受到開(kāi)證行的改證通知書(shū)后才能裝船發(fā)貨，不要輕信對(duì)方的口頭允諾。

單單是否一致要嚴(yán)格審核各種單據(jù)之間是否在內(nèi)容上互相關(guān)聯(lián)，前后一致。如各種單涉及到的發(fā)貨人、收貨人、貨物名稱、價(jià)額、數(shù)量等是否一致，若不一致，要及時(shí)修改以避免欺詐的發(fā)生。

4.合理選擇貿(mào)易術(shù)語(yǔ)并加強(qiáng)海運(yùn)監(jiān)督

fob術(shù)語(yǔ)下的海運(yùn)監(jiān)督根據(jù)1990年《國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則》的解釋，fob術(shù)語(yǔ)意味著要由買方租船訂艙，所以當(dāng)我們作為進(jìn)口商時(shí)宜選擇此術(shù)語(yǔ)，由自己控制運(yùn)輸環(huán)節(jié)，選擇資信較好的船舶公司。

cfr和cif術(shù)語(yǔ)下進(jìn)口商應(yīng)利用“船舶確認(rèn)制度”維護(hù)自身利益作為進(jìn)口商，如果選擇了cfr或cif術(shù)語(yǔ)，則由對(duì)方負(fù)責(zé)運(yùn)輸事宜，這時(shí)，進(jìn)口商應(yīng)通過(guò)在合同中增加相應(yīng)的保護(hù)條款來(lái)確保自身的利益，保證貨物安全運(yùn)抵目的港。如不接受懸掛方便旗的船只和15年船齡以上的船只，因?yàn)檫@些船舶適航行較差、保險(xiǎn)費(fèi)較高，同時(shí)還要防止海事欺詐；提單正面的船公司必須資質(zhì)良好，而且是交友聲望的船東保賠協(xié)會(huì)的成員等，不滿足上述標(biāo)準(zhǔn)就不予確認(rèn)。

5.注重提高自身素質(zhì)

注重提高自身素質(zhì),是防范國(guó)際貿(mào)易欺詐的關(guān)鍵作為外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)人員，要防范和處理國(guó)際貿(mào)易欺詐，必須通曉海運(yùn)業(yè)、船舶、提單、海洋運(yùn)輸、海上保險(xiǎn)、信用證業(yè)務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)并提高警覺(jué)性、樹(shù)立防患于未然的意識(shí)，才能最大限度地避免遭受到貿(mào)易欺詐的危害。

6.問(wèn)題發(fā)生后要及時(shí)果斷處理

問(wèn)題發(fā)生后要及時(shí)果斷處理,避免損失問(wèn)題發(fā)生后，處理要及時(shí)果斷，以免產(chǎn)生不必要的損失。要及時(shí)與有關(guān)銀行、保險(xiǎn)公司、外運(yùn)公司、我國(guó)駐外使館商務(wù)處聯(lián)系，取得他們的支持與協(xié)作；要加強(qiáng)與國(guó)際上反詐騙組織的聯(lián)系，可請(qǐng)求國(guó)際海事局和軌跡海事組織的幫助;要善于用法律保護(hù)自己。可進(jìn)行仲裁或聘請(qǐng)律師起訴對(duì)方詐騙。當(dāng)然在要求仲裁時(shí)要注意仲裁地的選擇和仲裁機(jī)構(gòu)的確定，在提起訴訟時(shí)，還應(yīng)注意訴訟的管轄權(quán)、訴訟的時(shí)效、索賠的期限以及尋求司法協(xié)助等問(wèn)題。

二、加強(qiáng)國(guó)際合作

目前國(guó)際貿(mào)易欺詐問(wèn)題已引起了廣泛的注意，為了使國(guó)際貿(mào)易得以順利進(jìn)行，國(guó)際上成立了一些專門機(jī)構(gòu)研究和防范國(guó)際貿(mào)易欺詐。國(guó)際商會(huì)1981年成立了國(guó)際海事局，中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)也于1988年成立了防止海事欺詐委員會(huì)，聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議也對(duì)次問(wèn)題專門研究應(yīng)對(duì)之策。國(guó)際社會(huì)業(yè)已做出的種種努力，對(duì)貿(mào)易界產(chǎn)生了積極的警示作用，但在打擊貿(mào)易詐騙犯罪方面，卻并未取得顯著成效，為此，國(guó)際社會(huì)還需從以下方面加強(qiáng)合作，共同防范和打擊國(guó)際貿(mào)易欺詐。

1.各國(guó)應(yīng)嚴(yán)格掌握公司的成立程序各國(guó)立法對(duì)此應(yīng)做出嚴(yán)格規(guī)范，對(duì)不合格的，一律不予審批承認(rèn)，不予頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。對(duì)擅自開(kāi)業(yè)的公司予以查封，沒(méi)收其資產(chǎn)和收入，對(duì)創(chuàng)辦者追究其刑事責(zé)任。通過(guò)這一措施，從根本上消除不法奸商賴以生存的土壤。

2.取消或限制使用方便旗船國(guó)際海運(yùn)界方便旗船的大量存在，給航運(yùn)安全帶來(lái)了越來(lái)越嚴(yán)重的問(wèn)題。因此，各國(guó)應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的方便旗船來(lái)一次大清理。合格者予以重新注冊(cè)，登記國(guó)應(yīng)與船東的國(guó)籍相一致，從而使所有船舶都能接受國(guó)家和政府在經(jīng)濟(jì)上、法律上、行政上管理和監(jiān)督。

3.加強(qiáng)司法協(xié)助由于國(guó)際貿(mào)易糾紛跨越了國(guó)界，訴訟或仲裁一旦進(jìn)行即涉及有關(guān)國(guó)家之間的司法協(xié)助問(wèn)題。目前國(guó)際上尚沒(méi)有一部統(tǒng)一的關(guān)于司法協(xié)助的國(guó)際公約。但許多國(guó)家已意識(shí)到司法協(xié)助的重要性，在小范圍內(nèi)締結(jié)了雙邊、多邊協(xié)議來(lái)解決司法協(xié)助中存在的若干問(wèn)題。在國(guó)際貿(mào)易欺詐案中，各國(guó)如密切合作，加強(qiáng)相互間的協(xié)作，勢(shì)必能打擊欺詐者，并遏制貿(mào)易欺詐案件的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

總之，世界經(jīng)濟(jì)要飛速發(fā)展，就離不開(kāi)國(guó)際貿(mào)易，而與之具來(lái)的欺詐行為無(wú)疑會(huì)成為正常貿(mào)易的巨大障礙，因此，世界各國(guó)應(yīng)共同努力，制定相關(guān)法律，嚴(yán)格制裁國(guó)際貿(mào)易欺詐。只有這樣，才能進(jìn)一步消除國(guó)際間的不平等貿(mào)易來(lái)往，營(yíng)造一個(gè)繁榮昌盛的國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)。

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