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經(jīng)濟犯罪案件報案需要提交的資料(下)
發(fā)布日期:2021-06-24
六、挪用資金案

1、單位報案的書面報案材料并加蓋公章。

2、知情人員如實陳述案發(fā)經(jīng)過的書面材料。

3、報案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章),犯罪嫌疑人是本單位員工的有關(guān)證明材料,如選用、聘任合同、自己填寫的掛號表、任命書、犯罪實施期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

4、涉案的發(fā)票、假貸憑證、物品庫存、收據(jù)、財政帳冊、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復印件。

5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運用的印章的原件和復印件。

6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關(guān)的職務、責任的證明材料。

經(jīng)濟犯罪案件報案需要提交的資料(下)

經(jīng)濟犯罪案件報案需要提交的資料(下)


七、職務侵占案

1、單位報案需供給書面報案材料,加蓋公章。

2、知情人員如實陳述案發(fā)經(jīng)過。

3、報案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復印件,犯罪嫌疑人是本單位員工的相一關(guān)證明材料,如選用、聘任合同、任命書、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財政帳冊、領(lǐng)(用)款憑證、銀行假貸憑證、物品庫存、出庫、提貨憑證等原件和復印件。

5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運用的印章的原件和復印件。

6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關(guān)的職務、責任的證明材料。

八、集資詐騙案

1、書面報案材料,單位報案的應加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過狀況的書面材料。

3、犯罪嫌疑人(單位)運用的證明文件、高額報答的書面承諾材料、宣揚材料、收款憑證、上當者的名單、虛擬項目和虛擬用處的書面材料等原件或復印件。

4、上當者已支取的資金及沒有獲得資金的有關(guān)憑證。

5、資金流向。

九、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案

1、書面報案材料或如實陳述案發(fā)經(jīng)過。

2、單位報案的要供給書面報案材料,并加蓋公章。

3、偽劣商品的什物或相片、商品闡明書、商品質(zhì)量標準、假出產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷合同、出產(chǎn)計劃書等物證和書證。

4、合格商品的什物或相片、商品闡明書、商品質(zhì)量標準等書證。

5、犯罪嫌疑人(單位)運用的證明文件、出產(chǎn)、出售偽劣商品的地址、數(shù)量、價值、出售去向。

6、能夠的話供給權(quán)威部門的鑒定定論。

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田學義律師,法律碩士,英語專業(yè)八級, 田律師具有深厚的法學理論功底和豐富的法律實務經(jīng)驗,常年為上市公司提供法律咨詢服務,受聘于上百家企業(yè)的法律顧問。擅長處理公司法律事務,提供的法律咨詢服務包括但不限于:房產(chǎn)律師咨詢,建筑工程律師咨詢,企業(yè)解散清算,企業(yè)破產(chǎn)重組,天津民事律師服務,天津房產(chǎn)律師服務,涉外投融資,房產(chǎn)律師業(yè)務、建設(shè)工程律師業(yè)務、國際貿(mào)易、海事海商、商事訴訟與仲裁、合同糾紛、民間借貸等方面。多年來,田律師為客戶提供的定制法律服...