經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案需要提交的資料(上)
發(fā)布日期：2021-06-24
一、金融憑證詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。
4、所損失物品的特征、相片(可供給同類物品的相片)。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。
經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案需要提交的資料(上)
二、信用卡詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時(shí)的掛號(hào)材料或被盜用、冒用信用卡用戶的材料。
4、上圈套金錢的銀行帳單，銀行催收告訴憑證。
5、其他所把握的證明犯罪嫌疑人運(yùn)用信用卡詐騙的證據(jù)。
三、票據(jù)詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人運(yùn)用的初始收據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。
4、所損失物品的特征、相片。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證原件和復(fù)印件。
四、貸款詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的初始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等材料。
4、犯罪嫌疑人開戶材料，開戶時(shí)留下的文件材料。
5、騙取貸款后資金流向的收據(jù)、憑證、銀行帳頁(yè)等有關(guān)證據(jù)。復(fù)印材料應(yīng)由供給單位加蓋印章并注明出處。
五、合同詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人運(yùn)用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等有關(guān)證明材料。
5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。
6、擔(dān)保、抵押、支付等運(yùn)用的收據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。
7、所損失物品的特征、相片(可供給同類物品的相片)，能夠的請(qǐng)供給什物樣品。
8、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證原件和復(fù)印件。
9、其他可供給的有關(guān)證明材料。
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