一、利益驅(qū)動(dòng)
財(cái)迷心竅是貿(mào)易欺詐發(fā)生的根本原因。想一朝致富，投機(jī)和欺詐是門路，精心組織的海事欺詐，往往給騙子們帶來了好運(yùn)氣。欺詐成功和隨之而來的榮華富貴以夏不斷進(jìn)行欺詐的欲望，惡性循環(huán)永無止境。接著便是受害者叫苦連天或國際貿(mào)易趨干混亂。有人形容“提單是一把打開浮動(dòng)黃金倉庫的鑰匙，可見偽造提單獲利何等豐厚。
國際貿(mào)易合同詐騙發(fā)生的原因
二、貫倒存在漏洞
現(xiàn)行國際貿(mào)易慣例中存在的漏洞使得不法犯罪分子有機(jī)可乘。例如現(xiàn)行國際貿(mào)易中大量使用信用證方式結(jié)算，而現(xiàn)行的1993年修訂的《 r單信用證統(tǒng)一慣例》中規(guī)定：信用證是純粹的單據(jù)業(yè)務(wù)，有關(guān)各方面處理的是單據(jù)而不是貨物。只要受益人提供了表面上完全符臺(tái)信用證規(guī)定的單據(jù)，開證行就有義務(wù)付款，而不管單據(jù)的真?zhèn)危杭词乖搯螕?jù)系賣方偽造，銀行也應(yīng)該承擔(dān)對(duì)與信用證表面相符的單據(jù)付款的義務(wù)。信用證的這一特點(diǎn)為賣方利用偽造的單據(jù)進(jìn)行欺詐客觀上提供有利條件。
三、合同履行難以控制
國際貿(mào)易是以交易雙方當(dāng)事人彼此以誠相待、相互信任為基礎(chǔ)而進(jìn)行的。一般來說，在國際貿(mào)易臺(tái)同談判階段，一方當(dāng)事人想要公開欺詐對(duì)方是很困難的。但在臺(tái)同訂立后的履約階段，買賣雙方遠(yuǎn)隔重洋，身處異地， 互不見面，各盡各的義務(wù)，因此，在很大程度上是完全憑各自的意愿行事，任何一方想要控制對(duì)方的履行行為都是比較困難的，這就在客觀上為一方當(dāng)事人欺詐另一方當(dāng)事人提供了可能。
四、打擊不力
雖然國際不法分子的欺詐行為嚴(yán)重地破壞了正常的國際貿(mào)易秩序，造成巨大貿(mào)易損失，激起了國際經(jīng)貿(mào)界的極大憤慨。但由于國際貿(mào)易欺詐是一種非暴力的不法行為，人們并不覺得它是一種嚴(yán)重的國際犯罪行為， 尚未引起足夠的重視。1980年聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議曾經(jīng)先后兩發(fā)在日內(nèi)瓦召開研討國際貿(mào)易欺詐的會(huì)議，但由于意見分歧較大，未能達(dá)成打擊國際欺詐的任何協(xié)議。雖然有些國家和地區(qū)制定過關(guān)于懲處欺詐的法規(guī)，但由于國際貿(mào)易欺詐是在兩個(gè)或兩個(gè)以上的國家或地區(qū)進(jìn)行，而各地區(qū)的法律僅能在本國，本地區(qū)范圍內(nèi)具有管轄權(quán)，從而使打擊跨境貿(mào)易欺詐存在法律上的障礙。
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